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卧龙电气五届二十五次董事会决议公告【sh600580股票吧】

公布日期:2014-08-13 17:17:43
质地: 卧龙电气结党股份股份有限公司
二十五个人组成的橄榄球队届董事会五届相识公报
董事会和公司拥有的董事使存在、给错误的劝告陈
或杰出的空投,质地的现实、个人和协同妨碍的精密和完整性。
卧龙电气结党股份股份有限公司(以下略语C) 2014 年 8
月 5 这整天是由任何人特殊的人服务性的的。、描写或邮寄给拥有董事、地产能解决人在二十次相识上颁发了五次相识。
董事会五次相识绕行的。相识在 2014 年 8 月 12 日午前 9 宁夏银川市
卧龙电气银川促使变化的股份有限公司相识室进行,公司眼前的董事 9 人,与会董事 9 人。
公司的掌管列席了相识。,公司副总统周俊、财务总监郑丽娟、董事会书桌王海龙
列席了相识。这次相识适合公司条例及剩余部分使担忧规则。、法规、公司条例和道路
使担忧规则。
董事会的体谅的思索,相识经过现场开票表决经过了以下判决。:
一、审察经过了2014。 年度及半年度说闲话全文及总结
9 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。
在上海证券买卖税的网站上:。
二、审察经过了该公司 2014 往年上半年,筹集的资产被现实贮存和运用。
定约雇用说闲话。
9 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。
公司具体质地详见本公司。 2014 年 8 月 14 日预告 、

《奇纳证券报》 上海证券报》
上海证券买卖税网站 2014-027 号码公报。
三、忧虑公司运用自有资产的求婚的认真思考
9 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。
公司具体质地详见本公司。 2014 年 8 月 14 日预告 、

《奇纳证券报》 上海证券报》
上海证券买卖税网站 2014-028 号码公报。
四、修正案述评<公司条例>的求婚》
9 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。
法案仍需关涉 2014 年度要素届暂时隐名大会。
公司具体质地详见本公司。 2014 年 8 月 14 日预告 、

《奇纳证券报》 上海证券报》
上海证券买卖税网站 2014-029 号码公报。
五、修订修订<隐名大相识事规则>的求婚》
9 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。
法案仍需关涉 2014 年度要素届暂时隐名大会。
公司具体质地详见本公司。 2014 年 8 月 14 日预告 、

《奇纳证券报》 上海证券报》
上海证券买卖税网站 2014-030 号码公报。
六、修订修订<董事相识事规则>的求婚》
9 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。
法案仍需关涉 2014 年度要素届暂时隐名大会。
公司具体质地详见本公司。 2014 年 8 月 14 日预告 、

《奇纳证券报》 上海证券报》
上海证券买卖税网站 2014-031 号码公报。
七、《把持隐名保障安全的条例草案》评析
将一军质地关涉互插买卖。,5 著名导演王建桥、刘红旗、陈岩倪、邱
跃、朱亚娟防止开票,不互插董事开票。该法案得到了孤独董事的鼓励。
颁发孤独看。
法案仍需关涉 2014 年度要素届暂时隐名大会。
4 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。
公司具体质地详见本公司。 2014 年 8 月 14 日预告 、

《奇纳证券报》 上海证券报》
上海证券买卖税网站 2014-032 号码公报。
八、有组织的结构调整法案述评
增进能解决实力,适合公司开展必要,将公司的有组织的结构调整到董事会问询处、
开展覆盖部、传达能解决部、运营能解决部、海内能解决部、公有经济审计部 7
个机关。
9 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。
九、忧虑吸引住的认真思考 2014 安排年度内地把持审计机构
公司债务转移会计工作事务所(特殊普通伙伴关系制) 2014 年度内地把持审计机构。审
价钱为 28 万元。
9 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。
法案仍需关涉 2014 年度要素届暂时隐名大会。
十、董事会由舆论决定变卦求婚评析
依公司第五届董事会的有效期呼气,思考公司条例和公司条例的规则,
必不可少的事物变更。经公司、董事会和隐名大会第五届相识的提议,与公司据以取名委员使担忧
对职员资历的小心审察,董事会据以取名王建桥教员。、刘红琦教员、拂晓教员、
周教员、庞欣苑教员、万创教员、杨琦明教员、Yao Xianguo教员、王翔耀教员
公司第六感觉届董事会董事报考者,朝内的杨琦明教员、Yao Xianguo教员、王翔耀教员公
董事会第六感觉届董事会孤独董事报考者名单。经过开票表决,一致经过了前述的九个报考者的据以取名。
(见外面的员工简历附加物)
将一军关涉给公司 2014 年度要素届暂时隐名大会。
孤独董事真正经隐名大会关涉。
公司对第五位董事会部件有责任的。。
wjian教员,该公司的孤独董事、杨琦明教员、Yao Xianguo教员就该事项流出了孤独意
见:
1、董事会变卦由舆论决定的顺序一般的,信守《公司条例》和《股票上市的公司管理原则》
、 、

《公司条例》、委托书的使担忧规则。
2、据以取名是要完全的默认被据以取名者的极力主张环境。、任务经验强化培训计划、兼任、专业学识
在事态的依据,并已存在被据以取名人的商定,被据以取名者具有较高的专门知识和
丰厚的现实任务经验,发生公司的董事、孤独董事的资历与能耐。不注意公共
司法机关不准服务性的的健康状况,奇纳证监会和剩余部分使担忧机关也不注意受到处分和议付。
作物物交换刑。
9 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。
十一、忧虑召开相识的顾及 2014 首届暂时隐名大会安排
大会尊敬事项的尊敬和鼓励,公司五届相识十五个人组成的橄榄球队届中西部及东部各州的县议会
经隐名大会鼓励,关涉 2014 年度要素届暂时隐名大会。
9 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。
公司具体质地详见本公司。 2014 年 8 月 14 日预告 、

《奇纳证券报》 上海证券报》
上海证券买卖税网站 2014-035 号码公报。
本公报。
卧龙电气结党股份股份有限公司
董 事 会
2014 年 8 月 14 日
附件:
请求者简历:
(1)王建桥,男,1963 年支持,研究生的学历,较高的司机,奇纳电力机械工程技术
小电力机械协会专业委员副委员长,中共党员。上虞县原局长五后村镇经济委员,
上虞市统计局局长、上虞多速袖珍电力机械厂厂长辅助的、浙江卧龙结党汽车电力机械股份有限公司
公司副董事长兼执行干事、浙江卧龙结党汽车产业股份有限公司董事兼副总统、浙江
卧龙科学技术股份股份有限公司首长、常务副总统、浙江卧龙结党常务副总统、董
事等职,眼前,卧龙股份股份有限公司结党董事长。、卧龙用桩支撑份股份有限公司董事。。、
常务副总统。
(2)刘红琦,男,1967 年支持,研究生的学历,较高的经济师、司机。1991
卒业于昆明学院力学术部门。1993 年 5 本月初在卧龙结党任务,陆续技术人员、
图式化能解决问询处副首长、上海卧龙机电力机械工程业股份有限公司执行干事、浙江卧龙结党覆盖
部副干事、能解决审计问询处首长、问询处首长、校长辅助的、浙江卧龙科学技术副总统
股份股份有限公司首长、副总统兼董事会书桌、财务总监等负责任,卧龙电力集
团股份股份有限公司首长、执行干事、卧龙用桩支撑份股份有限公司董事。。。
(3)拂晓,男,1966 年支持,两年制专科学校学历,经济师,原浙江卧龙汽车股份股份有限公司
广州使接受公司股份有限公司干事、通道部执行干事、上海使接受公司执行干事,浙江卧龙
科学技术股份股份有限公司副总统兼马可辅助,浙江卧龙科学技术股份股份有限公司
电力机械产业部、浙江卧龙国内的电力机械股份有限公司执行干事,卧龙电力结党股份有限
公司董事、常务副总统。
(4)周军,男,1975 年支持,两年制专科学校学历,司机,1993 年 9 每月入卧龙
股份股份有限公司,2002 年 7 他被委员会为绍兴OLI卧龙震动机械副总统。,2005
年 4 月迄今为止,任绍兴欧力卧龙震动机械股份有限公司执行干事,2011 年 9 月迄今为止,任
卧龙电气结党股份股份有限公司副总统。
(5)庞欣苑,男,1979 年支持,2001 2003卒业于上海交通学院,产业外贸专业
业,存在工事布道。2001 年 9 月到 2002 年 12 月底利兹学院海报
与市场管理所学专业,存在文艺硕士程度。曾在奇纳覆盖公司供职,2013 年 4
月迄今为止,任卧龙用桩支撑份股份有限公司副总统。
(6)万创琦,男,1972 年支持,两年制专科学校学历,原浙江卧龙国内的电力机械股份有限公司
司执行干事,2013 年 10 月迄今为止,卧龙怀清江汽车股份有限公司执行干事。
孤独请求者简历:
(1)杨琦明,男,1951 年支持,教书级高工。1997 年 5 月迄今为止,陆续机械
产业现在称Beijing电力机械工程技术经济研究所所长,奇纳电力机械产业协会副书桌长、书桌长、常务
副会长。义不容辞的山东中电电算室孤独董事。
(2)Yao Xianguo,男,1953 年支持,1982 2003卒业于复旦学院经济系,获硕士
程度。1985 年至 1987 使用科学技术学院买卖经济系,、慕尼黑学院
同乡经济部极力主张。义不容辞的浙江学院公共能解决学院教书。眼前作为亚太药物库存在浙江
股份有限公司、浙江核新冲洗传达股份股份有限公司、浙江浙江电力股份股份有限公司
孤独董事。
(3)王翔耀:男,1957 年支持,较高的主任会计工作师、奇纳注册主任会计工作师,会计工作工作博
士,会计工作教书。1985 年 8 月至 1987 年 5 月,浙江财经学院训练,任讲演人。
1987 年 5 月至 1992 年 7 月,香港富春工贸股份有限公司,财务处执行干事。1992
年 7 月至 1998 年 12 月,在香港Fuchun覆盖公司任务,任执行干事,首要惠顾筹措资金和
覆盖任务,持续(1994) 年 7 月至 1997 年 7 中南财经学院会计工作工作博士,
会计工作工作博士。1999 年 1 月至 1999 年 12 月,广东核电结党公司任务,
任财务总监。2000 年 1 月迄今为止,在浙江财经学院惠顾极力主张,任副教书、教
授;浙江学院财会教务长。同时作为浙江厦门修饰股份股份有限公司、杭州
店主股份股份有限公司、浙江西北网架股份股份有限公司、衡胜电子股份股份有限公司
立董事。